サクマ オサム   Sakuma Osamu
  佐久間 修
   所属   法学部
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2021/01
形態種別 研究論文（学術雑誌）
標題 違法な資金移動と経済犯罪―銀行法・貸金業法・保険業法・マネーロンダリングなど―
執筆形態 単著
掲載誌名 名古屋学院大学論集　社会科学篇
掲載区分国内
巻・号・頁 第57 巻(第3号),1-30頁
概要 違法な資金流通をめぐる罰則として，銀行法には，無免許営業罪などがあり，導入預金をめぐっては「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」がある。また，消費者金融会社（サラ金）や信販会社などのノンバンクについては，前回の拙稿で紹介した出資法のほか，貸金業法による開業規制や取立て方法の制限がある。さらに，保険業法には，無免許営業罪や持株会社の規制のほか，会社法と同じく，役職員による特別背任罪，会社財産を危うくする罪，贈収賄罪の規定がみられる。本稿では，保険業に固有の問題である保険金の不払いや保険金詐欺にも言及した。最後に，不法収益にかかるマネーロンダリング規制として，麻薬特例法や組織的犯罪処罰法，犯罪収益移転防止法などの法律も概観しておいた。なお，本稿も「続・刑法からみた企業法務」の一つであり，今後，経済犯罪の全体像を書き終えた段階で一書にまとめる予定である。